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货运案件中的优势证据组织

在国际贸易中，进口货物通常会经历多个环节，有多个主体参与拖车、拆箱、报关报检、装箱、仓储等环节，而对于包装好的货物，一旦货物运抵目的地后发现货物发生损坏，确定相应的责任主体就存在难度，合理组织证据、形成证据优势来确定责任归属，对于收货人向承运人或者货运代理人求偿就至关重要。

2022-07-01 阅读全文

加速中美科技脱钩新大棒——评BIS《信息安全控制：网络安全物项》出口管制新规

本文将从《信息安全控制：网络安全物项》的出台背景；《信息安全控制：网络安全物项》的管控逻辑；ACE与其它许可例外的区别及提出对中国企业的合规建议展开介绍。

2022-06-23 阅读全文

中国版EAR初见端倪——《两用物项出口管制条例（征求意见稿）》之分析解读

2020年10月《出口管制法》落地填补了中国在出口管制领域的法律空白，标志着我国出口管制法律的实施条件基本成熟，预示着中国作为全要素贸易出口大国开始侧重出口管制物项和相关技术问题。而两用物项，则是出口管制领域的重中之重。在《出口管制法》实施一年后，商务部于2022年4月22日发布了《两用物项出口管制条例（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《征求意见稿》总体相较于《出口管制法》而言，是对两用物项进行进一步统一、细化落实且具有可操作性的行政法规，如笔者之前在撰写相关《出口管制法》系列解读文章时提及的，目前的《两用物项出口管制条例（征求意见稿）》也部分吸收了美国EAR在出口管制立法方面的精髓，对中国出口企业提出了更高的合规管理的要求限于文章篇幅，本文选取一些主要条文进行分析和解读，以供出口型企业未来进行合规体系建设或调整提供一些参考。

2022-05-13 阅读全文

企业应如何构建预防走私犯罪的合规体系

新冠疫情持续蔓延大背景之下，国际供应链环节极其脆弱，经济增长与企业发展面临更加严重的下行压力。此时，企业如因涉嫌走私普通货物、物品罪（以下简称“走私罪”）等进出口领域的犯罪被刑事侦查、提起公诉，甚至判处刑罚，将可能带来企业倒闭、员工失业、股东价值落空一系列的连锁效应，这种“办一个案件搞垮一个企业”的刑事措施，无疑会让企业发展雪上加霜。为持续落实“对企业负责人涉经营类犯罪，依法能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的提出适用缓刑建议”的检察政策，自2020年起，最高人民检察院开始推行企业合规改革，2021年6月，最高检等九部门又发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》，推动涉案企业合规第三方监督评估机制实施，至2022年4月，企业合规改革试点在全国检察机关推开。企业合规改革为单位犯罪提供了另一种全新的控辩思路：即通过企业合规改革给予涉刑企业不被起诉的机会，在走私犯罪领域，也已初步显露出其特有价值。比如，深圳罗湖区检察院就专门开启钻石行业反走私合规建设的探索。企业也应积极主动抓住企业合规改革带来的“合规不起诉”契机，未雨绸缪，提前预判并积极做好合规准备。

2022-05-06 阅读全文

美对俄最新出口管制措施分析及中国企业的应对建议

2022年2月24日，俄罗斯正式对乌克兰采取军事行动，双方战火持续延烧。与此同时，以美国为首的西方国家，针对俄罗斯的军事行动陆续出台了一系列的出口管制与经济制裁措施，试图以经济制裁而非直接参战的模式影响俄罗斯的军事行动，最终逼迫俄罗斯撤军。但在乌克兰局势尚不明朗的情况下，美国的制裁措施能够在多大程度上影响或改变俄罗斯的后续行动，尚需要观察。因近期美国不仅针对俄罗斯这一主权国家发动制裁措施，也对俄罗斯相关实体包括普京总统个人进行制裁，欧盟、英国、加拿大、澳大利亚、甚至日本也附随宣布对俄罗斯的制裁措施，宽泛讨论各种制裁措施的意义与效果实属有限。本文仅聚焦于分析美国商务部于2022年2月24日对俄罗斯宣布的出口管制措施，此次对俄罗斯“史无前例”的制裁将为俄罗斯带来哪些影响，中国企业在此次出口管制制裁中又应该注意哪些合规问题，都值得探讨研究。

2022-03-03 阅读全文

战争情形下，不可抗力条款的适用

不可抗力作为免责事由，广泛存在于各国法律中。虽然各国法所称“不可抗力”在外延上略有不同，但一般将“战争”或“武装冲突”纳入其中。

2022-03-02 阅读全文

美国最新涉疆立法的背景及应对分析

近期，美国众议院及参议院分别投票通过名为“Uyghur Forced Labor Prevention Act”（中译：《防止强迫维吾尔族人劳动法》）的法案，接下来，只等美国总统拜登正式签署后，该法案就正式成为美国法律而具有效力。该法案的通过，标志着美国针对新疆棉花挑起的事件，将由舆论制裁、经济制裁，正式上升为法律制裁。

2022-02-28 阅读全文

新冠疫情下引发的“双清包税”相关法律问题分析

自新冠疫情爆发以来，在“一罩难求”的国际供应链供需矛盾大背景下，大量中国私营企业主受疫情防控物资出口高额利润的驱动下，毅然全仓押注投入这一热点出口业务领域，不少卖家此前均未有任何从事防控物资出口的资质，乃至没有任何国际贸易的经验，自然这些“小白”们从事疫情防控物资出口也蕴含了巨大的商业风险。

2022-02-24 阅读全文

史上最严修订版《进出口食品安全管理办法》之管中窥豹

为保障进出口食品安全，维护人民生命健康，以及守卫国门安全，2021年4月12日，海关总署公布新修订的《进出口食品安全管理办法》（2011年制定，2018年修改），揭开中国进出口食品安全的新序幕，修正后的《进出口食品安全管理办法》将于2022年1月1日正式实施。本文针对修订后《进出口食品安全管理办法》的核心要点，从宏观与微观两个角度，管窥一二。

2021-12-10 阅读全文

外贸企业针对运输单证的风控技巧

运输单证（包括提单和运单）是国际贸易及运输流程中最重要的单证之一，其重要性不言而喻。因此，如何正确的认识提单，并且在合同和业务操作流程中进行风控，是外贸企业面临的重要合规课题，直接影响到贸易和运输风险，以及后期维权难度的高低。笔者通过本文，简要地阐述外贸企业针对运输单证的风控技巧，希望能对广大的外贸企业有所帮助。

2021-11-26 阅读全文

“百尺竿头思更进”——CPTPP与RCEP原产地规则之比较

本文针对CPTPP以及RCEP原产地规范中的区域价值成分要件、累积规则、原产地证明和关税减免效应四个方面，进行比较层面的分析。

2021-10-13 阅读全文

实锤！——海关申报价格≠货款损失金额

本文以近期团队处理的两起典型案件为例，分析目前法院审判实践中对出口报关单金额认定标准的转变方向。

2021-09-15 阅读全文

当外贸企业出口货物遇上商标侵权障碍——“定牌加工”案件法律风险分析

汇业律师近期接手了不少涉外商品出口涉及侵犯商标权被海关查扣的案子，涉及到一些特殊法律风险。相关案件虽然已经达成和解了，货物已经解扣，但案件处理过程中，不少外贸加工企业都有类似的困惑，例如“我加工的货物贴上老外给的商标，怎么就侵权被扣了？”因此，我们有必要结合目前的司法实践处理精神，对“定牌加工”所产生的法律风险问题进行相应地梳理和总结。

2021-08-16 阅读全文

“沙盘推演”——香港溢达集团诉美国商务部一案的演变剖析

香港溢达集团及其子公司作为原告，在美国当地时间7月6日于美国哥伦比亚特区法院提起诉讼，要求美国商务部撤销在2020年7月22日颁布的将其子公司昌吉溢达纺织有限公司列入实体清单的决定，并称因美国商务部错误将其子公司列入实体清单，遭受重大经济和声誉损失，进而寻求司法救济。多家自媒体在转载该新闻时均评论，此案是近年来罕见的中国企业通过在美国法院起诉寻求司法途径解决被美国政府单边制裁的救济手段。笔者对此评论深表赞同且乐见该案能取得与小米案一样的结果。然而从理性角度分析，本案与小米案有本质的不同，可能导致的案件处理结果截然相反。

2021-07-21 阅读全文

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